«Особенности первоначальных следственных действий по делам о мошенничествах в различных сферах.»

В ст. 8 Конституции РФ говориться о том, что в Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Преступления, методике расследования которых посвящена эта работа, представляют непосредственную угрозу для реализации вышеупомянутых конституционных положений.

Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.

К объективным причинам этого явления можно отнести общее ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц государственных органов, нестабильную экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-кредитных отношений, в области торговли.

Изложенное позволяет сделать вывод, что проблема мошенничества в настоящее время весьма актуальна.

Целью данной курсовой работы – исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничествах в различных сферах.

Для осуществления её требуется решение следующих основных задач:

- дать криминалистическую характеристику данного вида преступлений;

- рассмотреть типичные следственные ситуации по делам о мошенничествах и программы действий по ним;

- изучить особенности тактики производства первоначальных следственных действий по делам о мошенничествах.

Первая глава работы раскрывает типичные следственные ситуации по делам о мошенничествах и программы действий по ним.

Вторая глава посвящена особенностям тактики производства первоначальных следственных действий расследования отдельных видов мошенничества.

3) имущество (предмет хищения) находится в государственной или общественной собственности. При отсутствии любого из этих условий мошенничество является преступлением.

2. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

2.1. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в сфере здравоохранения.

По делам данной категории основанием для возбуждения уголовного дела, как правило, являются специальные проверки бухгалтерии, проводимые работниками милиции. Так, проведенной 1 февраля 1999 года проверкой бухгалтерии АО «Ульяновскцемент» был выявлен факт использования больничных листов с поддельными подписями на имя Киселева Ю.В., которые были переданы к оплате на сумму 3741 руб. 42 коп. По одному из материалов дела основанием послужило сообщение медсестры больницы, заподозрившей свою коллегу в недобросовестности.

При расследовании подобного рода преступлений подлежат установлению следующие обстоятельства:

а) происхождение поддельного документа, установление должностных лиц, ответственных за сохранность и выдачу такого документа

б) порядок выдачи означенных документов и особенностей их документооборота

в) установление времени выдачи или кражи бланка документа, который был впоследствии подделан

г) установление лиц получивших бланки либо похитивших их, а также связанные с этим обстоятельства

д) установление способов и степени подделки, установление полной подделки документа, если таковая имела место

в) установление суммы причиненного ущерба

Сразу же были приняты меры к изъятию поддельных больничных листов, установлению личности граждан, участвовавших в его оформлении. Были установлены следующие лица: Киселев Ю.В., 1962 г.р., работник АО «Ульяновскцемент» непосредственно предъявивший поддельный больничный лист к оплате в бухгалтерию, медсестра районной больницы Никанорова С.Д., подозреваемая в хищении подлинного бланка больничного листа и учинении на нем поддельных подписей, Байбикова Э.А., введенная в заблуждение Никоноровой и согласившаяся проставить запись в амбулаторной карте, Золотова Л.И., работница страхового стола, из которого был похищен бланк.

При расследовании мошенничества в сфере здравоохранения наиболее эффективным представляется такое следственное действие, как допрос свидетеля и подозреваемого.

На первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и кредитно-денежной сфере особое внимание необходимо обратить на проведение оперативно-розыскных мероприятий, поскольку подозреваемые по такого рода делам, как правило, скрываются от следствия.

Первоначальный этап расследования мошенничества, сопряженного с нецелевым использованием денежных средств характеризуется проведением обысков с целью обнаружения документов, компрометирующих подозреваемого.

В целом, приведенные выше рекомендации необходимы для применения при расследовании указанных видов мошенничества и могут стать залогом повышения эффективности работы следователя при условии их соотнесения с особенностями реальных дел.

5. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений - Красноярск. Издательство Красноярского университета, 2007.

6. Криминалистика. Учебник под редакцией В.А. Образцова. - М.: Юрист, 2007.

7. Руководство для следователей - М.: Юридическая литература 2007.

8. И.Ф.Пантелеев. Методика расследования преступлений М.: Печатник.

9. Копейкин А.Б. Международный опыт защиты прав собственников – добросовестных приобретателей недвижимости и системы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним // Законодательство и экономика. 2003. № 2. С. 47-56.