Дипломная работа

«Технико-криминалистическое исследование документов, удостоверяющих личность»

103 страниц

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ 6

1.1. Общие положения о документах, удостоверяющих личность 6

1.2. Средства защиты документов, удостоверяющих личность 11

ГЛАВА 2. СПОСОБЫ ПОДДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ 21

2.1. Различные технологии полной подделки документов, удостоверяющих личность 21

2.2. Основные способы частичной подделки документов, удостоверяющих личность 44

ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ 61

3.1. Задачи, решаемые экспертным исследованием документов, удостоверяющих личность 61

3.2. Методы исследования поддельных документов, удостоверяющих личность 65

3.3. Оперативно-справочное обеспечение исследования поддельных документов 77

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 88

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 91

ПРИЛОЖЕНИЯ 97

Введение

Актуальность темы. Документ и документооборот - неизбежные спутники современного общества. Однако в условиях научно-технического прогресса постоянно появляются новые и все более эффективные способы подделки и внедрения в документооборот поддельных документов. Как справедливо отмечал А.А. Жижиленко, «подлог документов становится возможным только с того времени, когда развитие известного общества достигает той степени, при которой является сознание необходимости особых способов такого удостоверения в интересах всего правопорядка, и когда охрана этих удостоверительных средств начинает представляться весьма существенной, как обусловливающая собой твердость и крепость всего правопорядка».

Проблема защиты и фальсификации документов, удостоверяющих личность очень актуальна в наше время. Поддельные документы наносят большой ущерб практически всем сферам общества, экономике государства, в том числе серьезно увеличивают криминогенную обстановку в стране. О чем свидетельствуют статистические данные МВД о количестве преступлений, связанных с фальсификацией документов, удостоверяющих личность: из общего количества зарегистрированных в 2009 г. преступлений, связанных с подделкой госдокументов (179 849), фактов подделки паспортов гражданина РФ было выявлено – 64 920!

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации о подделке документов упоминается в целом ряде статей. В некоторых из них поддельный документ выступает предметом, в других - средством совершения преступления. Всего данная система норм включает 77 статей УК РФ, что составляет 28,1 % из 274 статей Особенной части УК РФ. При этом в 11 статьях подложный документ - обязательный автономный признак основного состава преступления (ст. 142, 1421, 170, 185 - 187, 233, 292, 303, 327, 327.1), в 16 - альтернативно обязательный признак основного или квалифицированного состава преступления, еще в 42 - типичный факультативный признак состава преступления. Судебная статистика показывает высокую распространенность этих деяний. Только по общей норме (ст. 327 УК) и только в 2007-2010 гг. динамика предусмотренного в ней преступления колебалась в пределах 47 173 - 68 294. Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод об актуальности выбранной темы.

Читать далееСвернуть

Заключение

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как часто подстерегает нас опасность столкнуться с подделкой? В обычной жизни мы ежедневно пользуемся продуктами и товарами, которые нуждаются в такой защите. Берем ли мы в руки деньги, показываем ли паспорт или свидетельство о рождении, - каждый раз перед нами оказывается продукт, над созданием которого работал целый коллектив специалистов, чтобы мы были уверены в надежности и подлинности каждого из этих документов или платежных средств.

Современное производство документов, удостоверяющих личность, как и любой другой защищенной продукции, немыслимо без новейших технологий и оборудования. И хотя окончательная победа в непрекращающемся соревновании с подделками вряд ли достижима, опередить их, создать уникальные способы защиты своей продукции специалисты умеют и могут. Главной заботой является, конечно, обеспечение самого высокого уровня защиты документов и каждому из них требуется свой способ защиты. Специальная краска, особые методы печати, водяной знак, голограмма, изысканный сложный рисунок - все это средства защиты. Их можно по-разному совмещать, составляя уникальные сочетания. Некоторые средства защиты, например, водяной знак, предназначены для всех, кто пользуется документами, другие признаки может обнаружить только специалист с использованием особой техники, но самые уникальные средства защиты - засекречены, чтобы злоумышленники не могли их раскрыть.

Средства защиты совершенствуют постоянно, и в недалеком будущем, возможно, в структуру паспорта будут внесены отпечатки пальцев, которые подделать невозможно.

Криминалисты различают три вида подделок документов: полную, частичную и изготовление документов произвольной формы. Под полной подделкой понимается изготовление всех составных частей документа (бумага, бланк) и реквизитов (подписи, печати, штампы и т.д.) с ориентиром на подлинные. Под частичной подделкой имеют в виду внесение в подлинный документ каких-либо изменений путем подчистки, химического травления текста, дописки, допечатки или исправлений (поправок) отдельных букв, слов; замены частей документа (фотокарточки, листов в многостраничных документах); подделки подписей, оттисков печатей и штампов. Преступники, изготавливающие фальшивые документы, прибегают к различным способам подделки оттисков печатей и штампов.

Читать далееСвернуть

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета.- № 7.- 21.01.2009.

2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о взаимных поездках граждан (Заключено в г. Москве 30.12.2002) // Бюллетень международных договоров.- 2003.- № 3.- С. 76 - 80.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 27.07.2010) // Собрание законодательства РФ.- 17.06.1996.- № 25.- ст. 2954.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 27.07.2010) // Собрание законодательства РФ.- 24.12.2001.- № 52 (ч. I).- ст. 4921.

5. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 23.07.2010) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Российская газета.- № 159.- 22.08.1996.

6. Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 23.07.2008) «О беженцах» // Российская газета.- № 126.- 03.06.1997.

7. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 28.09.2010) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Российская газета.- № 140.- 31.07.2002.

8. Указ Президента РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» // Российская газета.- № 53.- 18.03.1997.

9. Постановление Правительства РФ от 01.12.1997 № 1508 (ред. от 19.10.2007) «Об утверждении Положения о паспорте моряка» // Российская газета.- № 241.- 17.12.1997.

10. Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 (ред. от 12.08.2010) «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» // Российская газета.- № 135.- 16.07.1997.

11. Постановление Правительства РФ от 19.01.2010 № 13 «О порядке использования бланков паспорта гражданина Российской Федерации, дипломатического паспорта гражданина Российской Федерации и служебного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации» // Российская газета.- № 15.- 27.01.2010.

12. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 628 (ред. от 01.06.2009) «О Положении об удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной книжки» // Российская газета.- № 180.- 27.08.2008.

13. Постановление Правительства РФ от 28.05.1998 № 523 (ред. от 29.07.2010) «О свидетельстве о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу» (вместе с «Порядком оформления, выдачи и обмена свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу») // Российская газета.- № 122.- 01.07.1998.

Оперативно-следственная практика

1. Сборник оперативно-розыскной и следственной практики по ДВФО 2007 г [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «Кодекс».- Режим доступа: h**t://w*w.kodeks-a.r*/

2. Обзор следственно-оперативной практики Приморского края 2007-2009 гг. [Электронный ресурс].- Режим доступа: h**t://w*w.guvd-vlad.r*/

3. Отчет об исследовании эффективности работы органов МВД за 2005-2009 гг. [Электронный ресурс]: Режим доступа: h**t://w*w.mvd.r*/news/news4245.php

Статистические данные

1. Отчет по проведенному анкетированию экспертов-криминалистов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: h**t:// w*w.akzmvd.r*/aboutYVD/

2. Статистические данные ЭКЦ МВД РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: h**t:// w*w.akzmvd.r*/st/official/23.03.2010/88/4433/

3. Статистические данные МВД РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: h**t://w*w.mvd.r*/stats/

4. Статистические данные г. Москвы и Московской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: h**t:// w*w.guvdmo.r*/mo/stats/7366

Специальная и научная литература

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т.: Учебник, 1 т. - М.: Проспект, 2007. - 342 с.

2. Белозерова И.А. Справочник следователя. Вып 1. - М.: БЕК, 2008. - 345 с.

3. Валиев С. Защита государственных документов / С. Валиев, Б. Эльтазаров // Эксперт.- 2008.- №11.- С. 18-19.

4. Васильев А.Н. Экспертно-криминалистическое исследование документов. - М.: Феникс, 2008. - 353 с.